زبان: فارسی
ردهبندی دیویی: 364.168
سال چاپ: 1389
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 1200 نسخه
تعداد صفحات: 352
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک: 9789649817163
کد کتاب در گیسوم: 1723765
توضیح کتاب:پولشویی، درآمد و منافع حاصل از جرائم است که در چرخة تغییر، به ظاهر پاک و حلال میشود. با توجه به اینکه پولشویی حتماً با منشأهای غیرقانونی مرتبط است رفتار مجرمانه را پرسود کرده و برای انجام دادن آن انگیزهای قوی ایجاد میکند که به پایداری آن منجر میشود، بنابراین مبارزه با آن امری ضروری است. در کتاب حاضر، ضمن ارائة تعریفی از پولشویی، ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده است. در ادامه، چگونگی استفاده از ابزار بانکی برای پولشویی بررسی شده است. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با پولشویی، معرفی و قطعنامة 1373 شورای امنیت اینباره ارائه گفته است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راههای مبارزة آن با پولشویی، شرح و شش مطالعة موردی از پولشوییهای صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است.